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GAFI/FATF Statistik Test

GAFI/FATF Statistik

Verfahren

(Dies ist eine Pflichtfrage.)

Angaben zum Verfahren

Verfahrensnummer
Verfahrensleiter
Kontaktperson für Rückfragen (E-Mail Adresse)

(Dies ist eine Pflichtfrage.)

Statistikjahr

Statistikjahr

(Dies ist eine Pflichtfrage.)

Bund/Kanton

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

(Dies ist eine Pflichtfrage.)

Art des Verfahrens

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Strafuntersuchungen

Alle nachfolgenden Fragen müssen nur beantwortet werden, wenn das Verfahren wegen eines der aufgeführten Delikte geführt wird.

Art der Straftat

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Geldwäscherei (Art. 305bis StGB)
Vortat zur Geldwäscherei*
Terrorismusfinanzierung (Art. 260quinquies StGB)
Finanzielle Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter StGB)

* Verfahren, die in der Schweiz nicht wegen Geldwäscherei eröffnet wurden, sondern wegen Vortaten zu ausländischen Fällen von Geldwäscherei.

Eingang

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Eingang im Statistikjahr
Per 31.12. hängige Vorabklärungen (Verfahren per 31.12. nicht eröffnet)
Im Statistikjahr gegen (eine) natürliche Person(en) eröffnete Strafuntersuchung *
Im Statistikjahr gegen (eine) juristische Person(en) eröffnete Strafuntersuchung *
Per 31.12. hängige Strafuntersuchung

* Wenn Eröffnung gegen natürliche und juristische Person(en), beides ankreuzen.

Quelle

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Hauptquelle angeben: Die Quelle welche zur Eröffnung des Verfahrens geführt hat. Wenn das Verfahren aus mehreren Quellen enstanden ist, sollte diejenige Quelle gewählt werden, welche den Ausschlag für die Verfahrenseröffnung gegeben hat.

Vortat

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Korruption
Wirtschaftskriminalität
Organisierte Kriminalität
Terrorismus
Weitere Vortaten

Herkunft der gewaschenen Vermögenswerte

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Nordamerika
Zentral- und Südamerika
Karibik
Nord- und Westeuropa
Ost- und Südeuropa
Afrika
West-, Süd- und Zentralasien
Ostasien
Südostasien
Australien und Ozeanien

Details zur Herkunft

Art der Geldwäsche

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Selbstgeldwäscherei
Geldwäscherei durch Dritte
Strafuntersuchung wegen Geldwäscherei ohne Untersuchung der Vortat

Die Selbstgeldwäscherei (self-laundering) ist die Wäsche von Erlösen aus Straftaten durch eine Person, die an der Begehung der Vortat beteiligt war.

Die Geldwäscherei durch Dritte (third party laundering) ist die Wäsche von Erlösen aus Straftaten durch eine Person, die an der Begehung der Vortat nicht beteiligt war.

Die selbstständige Verfolgung der Straftat (stand-alone or autonomous laundering) bezieht sich auf die Tatsache, dass die Straftat der Geldwäscherei selbstständig verfolgt wird, ohne dass die Vortat unbedingt verfolgt wird. Dies kann unter anderem besonders dann relevant sein: i) wenn für die spezifische Vortat, die den Erlös hervorgebracht hat, nicht genügend Beweise vorliegen; oder ii) wenn die Vortat sich der territorialen Zuständigkeit des betreffenden Staates entzieht. Die Erlöse können vom Beschuldigten (Selbstgeldwäscherei) oder von einem Dritten (Geldwäscherei durch Dritte) gewaschen worden sein.

Erledigung

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Erledigung durch Nichtanhandnahme
Erledigung durch Delegation/Abtretung an eine andere Behörde
Erledigung durch Einstellung
Erledigung durch Verurteilung
Erledigung durch Freispruch

Nur ausfüllen, wenn das Verfahren im Statistikjahr vollständig erledigt wurde. Sistierung ist keine Erledigung.

Grund für die Einstellung

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Tatverdacht hat sich nicht erhärtet (StPO 319 Abs. 1 lit a)
Kein Straftatbestand erfüllt (StPO 319 Abs. 1 lit b)
Rechtfertigungsgründe machen einen Straftatbestand unanwendbar (StPO 319 Abs. 1 lit c)
Prozessvoraussetzungen sind definitiv nicht erfüllt oder Prozessverhinderungen sind aufgetreten (StPO 319 Abs. 1 lit d)
Auf Strafverfolgung oder Bestrafung kann verzichtet werden (StPO 319 Abs. 1 lit e)
Im Interesse eines Opfers oder mit Zustimmung des Opfers (StPO 319 Abs. 2)

Anklagen

Anklage

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Anklage im ordentlichen Verfahren
Anklage im abgekürzten Verfahren

Anzahl Personen

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl angeklagte Personen im ordentlichen Verfahren
Anzahl angeklagte Personen im abgekürzten Verfahren

Verurteilungen

Verurteilungen im Statistikjahr (Rechtskräftig)

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl mit Strafbefehl verurteilte natürliche Personen
Anzahl mit Urteil im ordentlichen Verfahren verurteilte natürliche Personen
Anzahl mit Urteil im abgekürzten Verfahren verurteilte natürliche Personen
Anzahl mit Strafbefehl verurteilte Finanzintermediäre
Anzahl mit Urteil im ordentlichen Verfahren verurteilte Finanzintermediäre
Anzahl mit Urteil im abgekürzten Verfahren verurteilte Finanzintermediäre
Anzahl mit Strafbefehl verurteilte Unternehmungen (StGB 102)
Anzahl mit Urteil im ordentlichen Verfahren verurteilte Unternehmungen (StGB 102)
Anzahl mit Urteil im abgekürtzen Verfahren verurteilte Unternehmungen (StGB 102)
Anzahl Verurteilungen mit Strafbefehl wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter StGB)
Anzahl Verurteilungen im ordentlichen Verfahren wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter StGB)
Anzahl Verurteilungen im abgekürzten Verfahren wegen mangelnder Sorgfalt bei Finanzgeschäften (Art. 305ter StGB)

Strafe

Die Frage richtet sich nach allen in einem Strafbefehl oder in einem Urteil ausgesprochenen Strafen.

Strafe

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl Verurteilungen zu einer Busse
Gesamtsumme all dieser Bussen (CHF)
Anzahl Verurteilungen zu einer bedingten Geldstrafe
Gesamtsumme all dieser bedingten Geldstrafen (CHF)
Anzahl Verurteilungen zu einer teilbedingten Geldstrafe
Gesamtsumme all dieser teilbedingten Geldstrafen (CHF)
Anzahl Verurteilungen zu einer unbedingten Geldstrafe
Gesamtsumme all dieser unbedingten Geldstrafen (CHF)
Anzahl Verurteilungen zu einer bedingten Freiheitsstrafe
Gesamtdauer all dieser bedingten Freiheitsstrafen (Tage)
Anzahl Verurteilungen zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe
Gesamtdauer all dieser teilbedingten Freiheitsstrafen (Tage)
Anzahl Verurteilungen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe
Gesamtdauer all dieser unbedingten Freiheitsstrafen (Tage)

Vermögenswerte

Fragen nur beantworten, wenn die Beschlagnahme/Einziehung wegen eines von dieser Statistik umfassten Deliktes erfolgte.

Beschlagnahmte Vermögenswerte

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl angeordnete Beschlagnahmungen in der Statistikperiode
Totalbetrag der Beschlagnahmungen per 31.12. (in CHF)

Eingezogene Vermögenswerte inkl. Ersatzforderungen

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl Einziehungsverfügungen inkl. Restitutionen in der Statistikperiode (durch Staatsanwalt verfügt)
Totalbetrag der eingezogenen Vermögenswerte in der Statistikperiode in CHF (durch Staatsanwalt verfügt)
Anzahl Einziehungsverfügungen inkl. Restitutionen in der Statistikperiode (durch Gericht verfügt)
Totalbetrag der eingezogenen Vermögenswerte in der Statistikperiode in CHF (durch Gericht verfügt)

Meldungen

Meldungen an andere Behörden

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl Meldungen an andere Behörden (FINMA, Steuerverwaltung, etc.) in der Statistikperiode

Rechtshilfe

Aktive internationale Rechtshilfe

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Anzahl in der Statistikperiode gestellte Rechtshilfeersuchen (inkl. Ergänzungsersuchen)
Anzahl in der Statistikperiode erhaltene Antworten auf Rechtshilfeersuchen (inkl. Ergänzungsersuchen, auch aus Ersuchen aus Vorjahren) *
*davon positive Antworten (Rechtshilfe teilweise oder vollständig gewährt)
*davon negative Antworten
Durchschnittliche Dauer (in Monaten) für die Beantwortung von Rechtshilfeersuchen **
Im Ausland beschlagnahmte Gelder aufgrund Rechtshilfeersuchen aus der Schweiz (in CHF) per 31.12.
Im Ausland im Statistikjahr eingezogene Gelder aufgrund Rechtshilfeersuchen aus der Schweiz (in CHF)
Anzahl spontane Übermittlung von Informationen (Art. 67a IRSG)
Anzahl Auslieferungsbegehren ans Ausland

** Bei teilweisem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum ersten Vollzug.
Bei vollständigem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum vollständigen Vollzug.

Delegation ans Ausland

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Delegation von Rechtshilfeersuchen ans Ausland (Art. 88 ff. IRSG)

Passive internationale Rechtshilfe

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

In der Statistikperiode erhaltenes Rechtshilfeersuchen
In der Statistikperiode beantwortetes Rechtshilfeersuchen*
* Positive Antwort

* Negative Antwort

Passive internationale Rechtshilfe

Nur Zahlen dürfen in diese Felder eingegeben werden.

Dauer (in Monaten) für die Beantwortung des Rechtshilfeersuchens**

In der Schweiz beschlagnahmte Gelder aufgrund Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland (in CHF) per 31.12.

In der Schweiz im Statistikjahr eingezogene Gelder aufgrund Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland (in CHF)

Anzahl Auslieferungsbegehren durch das Ausland

** Bei teilweisem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum ersten Vollzug.
Bei vollständigem Vollzug: Dauer ab Ersuchen bis zum vollständigen Vollzug.

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